- Marco Di Mizio
- Anagrafiche, Documenti, GDPR e Antiriciclaggio, Video
Legge antiriciclaggio e gestionali legali: Ecco Kleos KyC
Software antiriciclaggio e software legale in un unico grande servizio!
Legge antiriciclaggio e gestionali legali: Ecco Kleos KyC
Ho già parlato di come Kleos abbia un software antiriciclaggio incluso, utile al rispetto della legge antiriciclaggio. (trovi il link all’articolo in fondo a questa pagina).
Adesso voglio parlarti di come questo modulo sia stato implementato all’ennesima potenza, per permetterti un’adeguata verifica della clientela, ma prima devi sapere che esistono tanti programmi antiriciclaggio in commercio.
Ma allora perché dovresti scegliere proprio Kleos KyC?
Software antiriciclaggio: La differenza tra Kleos KyC e gli altri programmi
Cercherò di darti l’unica risposta sensata che esista:
📢 La differenza tra Kleos KyC e il resto dei software antiriciclaggio è che KyC è integrato in un Gestionale per lo Studio Legale!
Infatti esistono 3 grandi vantaggi che potrai ottenere FIN DA SUBITO con l’uso continuo e costante di Kleos:
- risparmio di denaro
- ottimizzazione del tempo di lavoro
- migliore gestione di anagrafiche e documenti
Risparmi denaro perché non devi acquistare programmi diversi;
Allo stesso modo ottimizzi il tempo di lavoro perché non devi aprire e chiudere programmi diversi;
Infine, migliori la gestione di pratiche e clienti, perché tutte le informazioni sono salvate all’interno di un solo programma.
Adesso vediamo come Kleos KyC può REALMENTE aiutarti ad adempiere alla normativa antiriciclaggio.
Kleos KyC: Che cos’è e come funziona (parte prima)
Kleos Kyc (Know Your Customer), è il nuovo modulo di Kleos che Ti permette di assolvere agli obblighi della legge antiriciclaggio.
Infatti con KyC puoi svolgere una verifica sulla clientela, e avere SUBITO diverse informazioni molto utili, come la verifica di soggetti antiriciclaggio attraverso il collegamento diretto con la banca dati, ma anche ottenere diverse informazioni commerciali sui soggetti di interesse. (scopri il sistema per avere informazioni commerciali su clienti e partners)
Interessante, vero?
Vediamo come Kleos KyC ti aiuta nell’adempiere alla legge antiriciclaggio:
- Identificazione del soggetto
- Controllo Banca Dati Antiriciclaggio
- Download attestazione
- Download Bad Press
- Monitoraggio Antiriciclaggio
- Monitoraggio su informazioni immobiliari da catasto
Forse non lo sai ma per trovare tutte queste informazioni servirebbero servizi diversi, mentre con KyC hai tutto in unico programma!
Lista delle interrogazioni possibile grazie a Kleos Kyc:
Ed ecco le liste di Kleos KyC che ti aiuteranno nella verifica della clientela, nel rispetto della normativa antiriciclaggio:
- liste di documenti di identità smarriti o rubati
- lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati penali a monte del riciclaggio
- liste di persone esposte politicamente (PEP)
- elenchi di persone colpite da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forza di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali
- Adverse Media List: soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale)
- lista contenente i nominativi dei soggetti protestati
- liste Promotori Finanziari
- liste Siti Gioco Illegale
Dopo aver effettuato la ricerca puoi scaricare le informazioni in unico report sintetico, e ricevere aggiornamenti in tempo reale tramite email. Infine, il report della ricerca permette di attestare in qualsiasi momento i controlli effettuati sui clienti.
Fantastico!
Legge antiriciclaggio e molto altro, grazie a Kleos!
Ecco una serie di funzioni molto comode che sicuramente potrebbero rendere la Tua vita lavorativa molto più semplice:
Ricorda che il gestionale per avvocato migliore non esiste, ma esiste quello più utile per Te, quindi concentrati sulle funzioni che ritieni più per il Tuo Studio Legale.
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